Вероятные ситуации неправомерного сбора пожертвований

Ответственность:

— ч. 3 ст. 7.27 КоАП РФ. Мелкое хищение. Недавно закрепленная в КоАП РФ, но самая применимая в данном случае статья. Описанная ситуация полностью соответствует составу административного правонарушения, но важным условием для квалификации является использование ящика для сбора пожертвований (теоретически, при сборе «пожертвований» в пакет или в карман, могут возникать сомнения в отнесении их к определению ящика, закрепленного в ч. 1 ст. 16.1 Федерального закона от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»).

— ст. 151 УК РФ. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Сложно доказуемая статья, но очень «важная» (наравне со ст. 150 УК РФ — Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) для органов МВД с точки зрения показателей и статистики. При заинтересованности соответствующего подразделения МВД проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на закрепление признаков преступления (систематичность, отсутствие реальной трудной жизненной ситуации и т.д.).

— ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ — Мелкое хулиганство. Необходимо доказать (видеозапись, показания свидетелей) оскорбительное приставание к гражданам (например, уничижительные обвинения в жадности и нежелании помочь нуждающимся)

— ст. 3.8 КоАП Москвы — Приставание к гражданам в общественных местах.

— ч. 4 ст. 10.9 КоАП г. Москвы — Нарушение правил пользования метрополитеном и ММТС.

— КоАП субъектов РФ могут быть предусмотрены самостоятельные составы административных правонарушений.

Проблемы:

— добровольность пожертвования. Это краеугольный камень, позволяющий лжесборщикам пожертвований уходить от ответственности. Каждый человек делает пожертвование добровольно, своей волей и в своем интересе, никто его к этому не принуждает. Это обстоятельство «убивает» хищение чужого имущества. Даже если свидетель, будет привлекать внимание к тому, что сборщики пожертвований не имеют право собирать пожертвования, без заявления лица, которому причинен ущерб, привлечь к ответственности правонарушителя не получится;

— коррупционный фактор. Регулярное появление лжесборщиков, например, в вагонах электричек (наравне с торговцами разными «полезными» товарами), при полном попустительстве сотрудников полиции и охраны РЖД, даже при условии практически повсеместной установки камер видеонаблюдения, позволяют сделать вывод о (как минимум) незаинтересованности силовых структур в отлове попрошаек и лжесборщиков пожертвований;

— сложности, которые могут возникнуть с удержанием лжесборщика до прибытия сотрудников полиции (люди знающие, в большинстве случаев поднимают шум о приставании именно к ним), не все свидетели готовы помочь.

Кто может обратиться:

— по ч. 3 ст. 7.27 КоАП вправе обратиться любое физическое лицо (п. 3 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ), например, ставшее свидетелем правонарушения, однако, нужно понимать, что без заявления лица, которому фактически был причинен материальный ущерб, привлечь правонарушителя к ответственности не получится;

— по делам о приставании к гражданам может обратиться только конкретный человек, к которому «приставали». Человек, сделавший «пожертвование», сделал это добровольно. Благотворительная организация не сможет обратиться с заявлением, поскольку ей не причинен вред, а правом обращения в защиту прав других лиц она не наделена.

Куда обратиться: обращаться необходимо сразу в полицию (если речь идет об электричке, то к сотрудникам, сопровождающим поезд). Обращение в органы прокуратуры неэффективно, т.к. реакция будет запоздалой, а проведение предварительной проверки по заявлению все равно будет поручено органам полиции, поскольку все подобные дела подведомственны МВД.

Доказуемый, а, поэтому малораспространенный вариант, поскольку отсутствие организации подтверждается легко, а обладателя сайта/кошелька, при соответствующем желании, вычислить вполне возможно.

Ответственность:

— ч. 3 ст. 7.27 КоАП РФ – Мелкое хищение. Для суммы менее 2 500 рублей;

— ч.ч. 1,2 ст. 159 УК РФ – Мошенничество. Если размер ущерба превышает 2 550 рублей.

Проблемы:

— фиксация факта передачи денежных средств (видеозапись внесения денег в ящик или подтверждение денежного перевода) и взаимосвязи с благотворительной программой, в рамках которой она была произведена (расположение ящика, публичная оферта и т.д.);

— наиболее эффективным является осуществление пожертвования в заведомо мошенническую организацию под контролем оперативно-розыскных подразделений МВД (заявление пишется заранее, а дальше все в рамках ОРМ, подтверждающих мошеннический характер лжесборщиков, в т.ч. изъятие ящиков или скриншоты интернет-страниц с ложными данными);

— готовность физического лица стать «подсадным», сделавшим пожертвование, и участвующим в процессуальных действиях.

Кто может обратиться: человек, сделавший пожертвование, поскольку именно ему причинен имущественный ущерб путем обмана.

Куда обратиться: в органы МВД (желательно, экономической направленности), с обоснованием подозрений в мошенничестве и готовности участвовать в ОРМ.

Ответственность:

— ч. 3 ст. 7.27 КоАП РФ – Мелкое хищение. Для суммы менее 2 500 рублей;

— ч.ч. 1,2 ст. 159 УК РФ – Мошенничество. Если размер ущерба превышает 2 550 рублей.

— гражданско-правовая ответственность за использование фирменного наименования – п. 13. ст. 1225, ст. 1474 ГК РФ.

Кто может обратиться:

— граждане, сделавшие пожертвования, и организации, чье наименование использовалось.

Куда обратиться: физические лица, сделавшие пожертвования должны обращаться в органы полиции по месту обнаружения правонарушения/преступления. Организации, чье наименование использовалось при неправомерном сборе пожертвований, обращаются в суд. Теоретически, сторонний человек или организация может обратиться в Минюст (как контролирующий орган в сфере деятельности НКО), но в таком случае, в соответствии с пп. 2 п. 4.2 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», может быть инициирована внеплановая проверка той организации, именем которой прикрываются, но сама она закон не нарушает.

Ответственность:

— гражданско-правовая, в случае неправомерного использования символики;

— налоговая, в случае нецелевого использования пожертвований.

Кто может обратиться: организация. Эффективность обращения физического лица, сделавшего пожертвование, крайне низка, поскольку обосновать причинение ему ущерба из-за того, что он сделал пожертвование не в ту организацию, поскольку не разглядел разные организационно-правовые формы при сходном названии, невозможно.

Куда обратиться: организация, чье сходное наименование используется, в суд. Рекомендуется также обратиться в прокуратуру и Минюст по месту нахождения мошеннической организации в целях инициирования проверки, в т.ч. налоговой (напрямую в ФНС обращаться неэффективно, лучше через прокуратуру).

Смежная ситуация: субъект персональных данных (его законный представитель) действительно дали согласие на использование персональных данных для сбора пожертвований, однако, собранные пожертвования не были направлены на помощь им.

Ответственность:

— ст. 13.11 КоАП РФ — Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных;

— (теоретически) налоговая ответственность, связанная с неправомерным получением и использованием пожертвований;

— ст. 7.27 КоАП или ст. 159 УК РФ в зависимости ор размера ущерба.

Проблемы:

— сайт недобросовестной организации зарегистрирован в иностранной доменной зоне, конечного пользователя найти невозможно, обращаться по указанным на сайте адресам бесполезно.

— во втором случае необходимо доказывать, что пожертвования действительно были сделаны, но направлены на другие цели (или попросту похищены).

Кто может обратиться: субъект персональных данных или его законный представитель (в случае с детьми) вправе обратиться в Роскомнадзор, который обязан принять меры по блокировке страниц с неправомерно распространяемыми персональными данными. Организация также может обратиться в Роскомнадзор, однако, на практике это малоэффективно.

Куда обратиться:

— в части неправомерного использования персональных данных – в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) — https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/. Во всех случаях с неправомерным использованием персональных данных граждан необходимо обращаться в данную службу;

— в части хищения собранных пожертвований – в органы МВД.

Ответственность:

— ст. 7.27 КоАП РФ – Мелкое хищение. Для суммы менее 2 500 рублей;

— ч.ч. 1,2 ст. 159 УК РФ – Мошенничество. Если размер ущерба превышает 2 550 рублей;

— налоговая ответственность за нецелевое использование пожертвований.

Проблемы:

— фиксация факта передачи денежных средств (видеозапись внесения денег в ящик или подтверждение денежного перевода) и взаимосвязи с благотворительной программой, в рамках которой она была произведена (расположение ящика, публичная оферта и т.д.);

— добровольность пожертвования. Этот аргумент нужно отбивать наличием, например, договора целевого пожертвования, отсутствием отчетности и т.д.

Кто может обратиться: физическое лицо, сделавшее пожертвование.

Куда обратиться: физическое лицо может обратиться в органы прокуратуры с требованием организовать налоговую проверку в связи с нецелевым использованием своего пожертвования.

В данном случае также сторонний человек или организация может обратиться в Минюст (как контролирующий орган в сфере деятельности НКО) в соответствии с пп. 2 п. 4.2 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», и в этом случае может быть инициирована внеплановая проверка такой организации.