Аналитическая справка

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Любой благотворительный фонд существует за счет благотворителей. «За счет» — это понятие многогранное. Пожертвования, как правило, имеют несколько форм поступлений в благотворительные организации:

—         физическими пожертвованиями (наличные средства – вещные формы);

—         безналичные формы (на счет в банке, мобильные платежи, и т. д.);

—         физическая/натуральная помощь (волонтерство);

Пути поиска благотворителей, каждый из фондов выбирает самостоятельно. Как правило, для внедрения в информационное поле людей потенциально готовых стать благотворителями, необходимо учитывать несколько социологических показателей: объем аудитории, способной к оказанию благотворительной помощи, финансовые/временнЫе возможности каждого из социальных слоев и пр. Для любого из фондов важно занять одну из ниш целевых направлений благотворительности (помощь неизлечимо больным детям, женщинам, пострадавшим от насилия и т. д.) При занятии благотворительной ниши фонд формирует для своей деятельности формы сбора поступлений (целевая аудитория в соц. сетях, юридические лица, оказывающие благотворительную помощь и пр.) Целью данного исследования является изучение проблемы, которая оттягивает на себя финансовую составляющую и наносит урон репутации деятельности благотворительных организаций. Данная проблема представляет из себя деяние (термин используется в Уголовном праве) в виде незаконного сбора пожертвований. В данном исследовании будет рассматриваться незаконный сбор, происходящий на улицах.

Хотелось бы также отметить, что данное деяние является общественно опасным не только для репутации благотворителей, но и для того социально незащищенного слоя, который оказался в критической ситуации. Так как, в некоторых случаях, мошеннический сбор осуществляется на физически присутствующий детей/людей, действительно нуждающихся в финансовой помощи. В отдельных случаях до конечного получателя действительно доходят деньги, но в совершенно незначительных суммах.

Для понимания вышеуказанной проблемы необходимо дать пояснения в отношении некоторых определений.

  1. «Попрошайничество» — активное прошение у незнакомых людей денег и других материальных ценностей, являющееся для просящего основным средством дохода. Часто сочетается с бродяжничеством. Согласно толковому словарю Ушакова, попрошайничество — это занятие нищенством, либо постоянное, нудное приставание с просьбами о чем-нибудь (Источник: https://ru.wikipedia.org/). А так же, Закон города Москвы от 21.11.2007 г. № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях, Статья 3.8. Приставание к гражданам в общественных местах: «Приставание к гражданам в общественных местах, то есть нарушение общественного порядка, выразившееся в навязчивых действиях гражданина, осуществляемых в отношении других граждан против их воли, в целях купли-продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, а также в целях гадания, попрошайничества (за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 10.9 настоящего Кодекса), оказания услуг сексуального характера, либо навязывания иных услуг в общественных местах -влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей».

Поэтому включать попрошайничество в данное исследование не целесообразно, так как данное деяние само по себе нет необходимости освящать, в виду того, что по смыслу термина, его определяющего, понятно, что данное деяние не является существенным ни для репутации благотворительной деятельности (далее по тексту – БД), ни её финансовой составляющей.

 

  1. «Мошенничество». Понятие противоправного деяния — «мошенничества» можно получить из текста статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации: «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием». Данное понятие также частично дублируется в статье 7.27.1 КоАП РФ: «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния» (т.е. зависит от размера ущерба).

Исходя из параметров заявленных как в Уголовном кодексе, так и в Кодексе административных правонарушений, так же необходимо разъяснить разницу в понятиях: уголовно наказуемое деяние (мошенничество от 2500 рублей) или правонарушение (малозначительный размер ущерба до 2500 руб.)

Мошенничество — форма хищения, для которой характерны все основные признаки хищения. Понятием «хищение» охватывается группа преступных посягательств на чужое имущество. Сущность хищения заключается в противоправном, безвозмездном изъятии чужого имущества, его обращении в пользу виновного, а равно других лиц. Данные действия совершаются только с корыстной целью и обязаны причинить материальный ущерб собственнику или владельцу имущества. Отличительная черта мошенничества — способы завладения чужим имуществом. Ими являются обман потерпевшего или злоупотребление его доверием. Владелец имущества, иное лицо, уполномоченный орган власти, будучи введенными в заблуждение субъектом преступления относительно истинных его намерений, передают имущество или право на него виновному, другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению ими права на него.

Понятие «деяние», как следует из ст. 14 УК РФ, охватывает как действие (бездействие), так и причиненные им вредные последствия.

Преступным является лишь такое деяние, которое по содержанию общественно опасно. Общественная опасность составляет важнейший социальный (материальный) признак преступления. Общественная опасность, вредоносность деяния выражается в причинении либо создании угрозы причинения ущерба правоохранительным интересам.

Не представляющее общественной опасности ввиду малозначительности деяние, согласно ч. 2 ст. 14 УК РФ, преступлением не является.

Общественная опасность — материальный признак преступления, раскрывающий его социальную сущность. Она проявляется в том, что общественно опасное деяние причиняет вред или создает угрозу причинения вреда личности, обществу или государству. В соответствии с Конституцией объекты уголовно-правовой охраны четко названы в ст. 2 УК РФ, и на первое место поставлена личность человека. Общественная опасность характеризуется объективными (значимость объекта преступления, характер и степень вреда, способ, время, место совершения преступления и др.) и субъективными (форма вины, мотивы, рецидив и др.) признаками. Общественная опасность деяния объективна. Это не противоречит тому, что от законодателя зависит отнесение конкретных деяний к категории преступных. Опасность деяния выражается в том, что оно по своей внутренней сути резко противоречит интересам личности, общества и государства.

Очень часто в юридической практике высшими судебными инстанциями указывается на то, что причиненный объекту уголовно-правовой охраны вред должен причиняться именно действиями (бездействием) виновного. Для уголовно-наказуемого деяния необходима причинная связь между действиями лица и последствиями, которые предусмотрены в уголовном законе.

  1. «Правонарушение». Глава 7 Кодекса об административных правонарушениях называется: «Административные правонарушения в области охраны собственности».

Статья 7.27 КоАП РФ:

  1. «Мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу рублей, путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 158, статьей 158.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.2, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.5, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.6 и частями второй и третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, —

влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

  1. Мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 158, статьей 158.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.2, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.5, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.6 и частями второй и третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, —

влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее трех тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до ста двадцати часов.

Таким образом мы видим, как законодатель разделяет понятия преступление и правонарушение —  по размеру нанесенного ущерба.

Подобный анализ приведен в статье Лжефонды: как распознать и как бороться», опубликованной на сайте МИЛОСЕРДИЕ.RU (ссылка https://www.miloserdie.ru/)

«Да, нецелевое использование (или присвоение себе) денег, пожертвованных на детей, – это мошенничество, то есть один из видов воровства. Мошенничество в уголовном праве – это «преступление, заключающееся в завладении чужим имуществом (или в приобретении прав на имущество) путем обмана или злоупотребления доверием».

Что грозит мошеннику?

В первой части статьи 159 «Мошенничество» уголовного кодекса РФ не прописан размер ущерба от преступления. Однако, если стоимость присвоенного имущества не превышает тысячу рублей, к уголовной ответственности виновных не привлекут. Им назначат административный штраф по статье 7.27 «Мелкое хищение» КоАП РФ. Если ущерб превысит 2500 рублей, обвиняемому грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Если же размер присвоенного имущества будет больше 250 тысяч рублей, штраф возрастет до 500 тысяч рублей, а срок лишения свободы – до шести лет.

Самое суровое наказание – лишение свободы до десяти лет – суд может назначить мошенникам, которые присвоили чужое имущество на сумму более 1 миллиона рублей при отягчающих обстоятельствах.

Вывод следующий: мало выявить существование сайта несуществующего фонда. Чтобы принять меры, придется еще и перевести на указанные реквизиты деньги (не менее 2500 рублей), в идеале – найти других жертвователей, которые не поленятся вместе с вами писать заявления, и – обращаться в МВД в статусе потерпевших».

Как следует квалифицировать деяние в виде незаконного сбора пожертвований на улице/метро/ж/д транспорте, то каждое данное деяние необходимо рассматривать отдельно и по нескольким параметрам:

  1. По кругу лиц (совершенно одним лицом; совершенно несколькими лицами; совершено одним лицом с привлечением круга лиц).
  2. По возрастным критериям (совершено совершеннолетним(-ими) лицом(-ами); совершено несовершеннолетним(-ими) лицом(-ами); совершено совершеннолетним(-ими) лицом(-ами), с привлечением  несовершеннолетнего(-их) лица/лиц)
  3. Наличие/отсутствие поддельных документов подтверждающих полномочия сборщиков пожертвований.
  4. Наличие/отсутствие умысла и причинно-следственной связи между действиями и последствиями.
  5. Степень общественной опасности (малозначительная, существенная…)
  6. Размер нанесенного ущерба (размер суммы собранной лицом/кругом лиц).
  7. Наличие потерпевшего/потерпевших.

 

По результату анализа как нормативной базы, так и публикаций на сайтах, можно саму процедуру по привлечению к ответственности мошенников, «работающих» на улицах, разбить на несколько этапов:

  1. Обнаружение/получение информации о месте проведения незаконного сбора средств.
  2. Анализ ситуации со стороны.
  3. Общение с обнаруженным лицом/лицами (при необходимости, в некоторых ситуациях предпочтительнее будет сразу перейти к 4-му этапу – уведомлению правоохранительных органов).
  4. Устное или письменное обращение в правоохранительные органы и ожидание их прибытия/не прибытия на место совершения правонарушения/преступления.
  5. Контроль за действиями правоохранительных органов.

В соответствии с техническим заданием рассматриваются этапы со второго по пятый (не ставилась цель, о том как и где получать информацию о месте/ах проведения незаконного сбора средств).

2-й этап: Почему необходимо провести анализ ситуации именно со стороны? Ввиду того, что:

Во-первых, существуют определенные  риски (агрессия со стороны «попрошайнической» ОПГ и в том числе самому стать жертвой преступления, можно спугнуть мошенников и они поменяют место сбора или  вынут деньги из ящика, и пр.).

Во-вторых, необходимо определить, сколько участвующих в преступлении лиц  находится в данном месте (возможно, это одно лицо, следовательно, можно заранее предположить, что деяние данного лица будет квалифицироваться как правонарушение, а не преступление).

Наиболее приемлемым вариантом действий на данном этапе, будет наблюдение и анализ в течение некоторого достаточно продолжительного времени. А самым качественным вариантом действий – дождаться и снять на видео момент, когда со стороны кого-либо из совершеннолетних граждан произойдут пожертвования (данная видеосъемка может быть представлена в правоохранительные органы как доказательство совершения незаконного деяния). В данных обстоятельствах, сторонний гражданин совершивший пожертвование может являться как свидетелем, так и потерпевшим. Поэтому крайне важно поговорить с ним, объяснить ситуацию (совершение противоправного деяния) и взять у данного жертвователя контактные данные, объяснив, что без его участия не удастся мошенника/ов привлечь к ответственности. Не следует привлекать к «экспериментальному пожертвованию» лиц заинтересованных в расследовании, данный «эксперимент» не будет «засчитан» правоохранительными органами. Более того данные действия квалифицируются как провокация. Если преступление совершается группой лиц, то всю эту группу также можно снять на видео. Данную съемку будут санкционировать подпункты 1 и 2 части 1 статьи 152.1 «Охрана изображения гражданина» Гражданского кодекса Российской Федерации: «1. Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. …Такое согласие не требуется в случаях, когда: 1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах; 2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования». Источник: http://www.gk-rf.ru/statia152_1 ). Единственное ограничение по съемке: нельзя снимать в метро (Предусмотрена ответственность в виде штрафа в Законе г. Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях»).

3-й этап:

Либо после того как произошли мероприятия, указанные во втором этапе, либо, если ресурс времени ограничен, можно подойти к сборщику средств, сфотографировать ящик, в который осуществляется сбор,  и, под диктофон,  выяснить следующие моменты:

  1. Какой организацией проводится сбор средств. (Если данный сбор осуществляется по «личной» инициативе, то данному сборщику следует сообщить, что данный сбор является незаконным и влечет последствия в виде привлечения его (данного сборщика) к административной ответственности, как по Административному кодексу города Москвы, так и Федеральному КоАП. Если сборщик не обращает внимание на увещевания – вызывать полицию по телефону).
  2. Есть ли у сборщика при себе документы, подтверждающие его полномочия (к примеру, доверенность). Попросить ознакомиться и сфотографировать данные документы. Если получен отказ от фотографирования, то попросить переписать реквизиты благотворительной организации, указанные в документе (полное наименование, ОГРН, ИНН, юридический адрес, ФИО лица подписавшего документ, полномочия лица подписавшего документ (либо это лицо имеет право первой подписи согласно Устава, либо это доверенное лицо, действующее по доверенности (в данном случае переписать реквизиты доверенности, ее № и дату выдачи (если доверенность нотариальная, то должна содержаться в базе у нотариата)).
  3. Есть у сборщика/сборщиков в наличие какие либо документы благотворительного фонда (НКО) (копия Устава, копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копия Свидетельства о государственной регистрации НКО, договор об оказании благотворительной помощи (между НКО и благополучателем, указанным в виде фотографии на ящике или его родителем/законным представителем), направившего сборщика/ов на данное место проведения мероприятия – данные документы сфотографировать обязательно, так как в «полевых условиях» невозможно проверить все реквизиты и сопоставить информацию, расположенную на следующих официальных сайтах: самой благотворительной организации (НКО), Минюста (http://unro.minjust.ru/NKOReports.aspx ), ФНС (https://egrul.nalog.ru/ ), Федеральных арбитражных судов РФ (http://kad.arbitr.ru/ ). Проверка законности НКО осуществляется по этим направлениям.
  4. Проводится ли данный сбор средств безвозмездно со стороны данного сборщика, или ему за это платят. Если платят, то заключен ли сборщиком договор с благотворительной организацией. Попросить сфотографировать, если получен отказ, все также как по пункту 2.
  5. Если сборщик несовершеннолетний, то есть ли у него письменное разрешение от родителей/законных представителей на осуществление данной деятельностью (так же у сборщика должен быть договор либо трудовой, либо волонтерский, возможно доверенность (но доверенность на несовершеннолетнего ещё более сомнительный документ).
  6. Адрес офиса, где располагается благотворительная организация организовавшая сбор.
  7. Цель сбора происходящего на улице. Отсутствие объекта сбора: тяжелобольной ребенок, дом – интернат, собачий питомник и пр. – показатель мошеннических действий.

После получения пояснений,  фотографирования или выписок из документов, позвонить по телефонам (разговоры необходимо записать на диктофон), указанным на ящике и получить информацию о том, действительно ли проводится мероприятии по сбору средств: цель, название организации, сколько собрали, сколько перечислили семье, где можно посмотреть отчет о сборе, как можно получить квитанцию о перечисляемых средствах, почему сбор происходит на улице.

  1. Если сборщиков несколько, то выяснить где находится «офис» с организаторами данного сбора от благотворительной организации, направившей группу сборщиков на данное место.

Следует заметить, что отсутствие мероприятий указанных в этапе 2, приведет к тому, что за поданным заявлением, последует ответ в виде отказа в возбуждении уголовного дела в 99 случаях из 100

4-й этап:

Подача заявления или устное сообщение (по телефону 102/112)  в правоохранительные органы. Форма заявления в Приложении № 2 к Аналитической справке.

В соответствии с требованиями законодательства, форма заявления имеет обязательные реквизиты для заполнения, без которых заявление вообще не будет принято к рассмотрению:

— ФИО заявителя полностью;

— Адрес места жительства (пребывания, регистрации) и телефон заявителя, можно данный реквизит дополнить электронным адресом заявителя;

— Дата и подпись + расшифровка подписи заявителя.

При устном сообщении о совершаемом преступлении от заявителя, согласно пункту 3 статьи 141 Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ) потребуются данные о заявителе, а также документ удостоверяющий личность. Все эти сведения заносятся в протокол, подписываемый лично заявителем.

В соответствии с пунктом 4 статьи 144 УПК РФ заявителю выдается документ о принятии сообщения  о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия.

При заполнении обращения через официальный сайт МВД РФ данные сведения заполняются в обязательном порядке и указывается электронный адрес заявителя (желательно, чтобы ящик быть зарегистрирован на ФИО заявителя). На данный адрес автоматически высылается регистрационный номер принятого сообщения.

Пояснения по процедуре подачи заявления:

В соответствии с Приложением к Приказу МВД России от 29.08.2014г. № 736 «Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях»: В территориальных органах МВД России  осуществляется прием, регистрация и разрешение следующих заявлений:

— О преступлении — письменное заявление о преступлении, подписанное заявителем; протокол принятия устного заявления о преступлении; и прочее (пункт 2.1.1.).

— Об административном правонарушении — письменное заявление, в котором содержатся сведения, указывающие на наличие события административного правонарушения; рапорт сотрудника органов внутренних дел, в котором содержатся сведения, указывающие на наличие события административного правонарушения (пункт 2.1.2).

— О происшествии — письменное заявление о событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, в том числе о несчастных случаях, дорожно-транспортных происшествиях <1>, авариях, катастрофах, чрезвычайных происшествиях, массовых отравлениях людей, стихийных бедствиях, в отношении которых требуется проведение проверочных действий с целью обнаружения возможных признаков преступления или административного правонарушения (пункт 2.1.3.).

В данной Инструкции, в соответствии с пунктом 10, предусмотрена подача заявления в электронном виде: «Для приема заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в электронной форме, направляемых посредством официальных сайтов применяется программное обеспечение, предусматривающее обязательное заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с заявлениями о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.». К примеру, адрес подачи обращений по Московской области: https://50.xn--b1aew.xn--p1ai/request_main  .  Можно так же перейти по ссылкам сайта МВД России (https://мвд.рф/request_main ). Там же можно найти небольшие пояснения по данному вопросу: «Ваше обращение в форме электронного документа будет рассмотрено в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и приказом МВД России от 12 сентября 2013 года №707 «Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Сообщения о происшествиях (преступлениях, событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, а также иных обстоятельствах, требующих проверки возможных признаков преступления или административного правонарушения), круглосуточно принимаются и незамедлительно регистрируются в дежурных частях территориальных (линейных) органов внутренних дел или по телефону 02.».

По результатам общения с представителем правоохранительных органов удалось выяснить следующие моменты:

  1. Вопрос о привлечении к уголовной ответственности мошенников, осуществляющих сбор средств на улицах города крайне тяжелый и неприятный для правоохранительных органов.
  2. Доказывание деяния, как мошенничества, является процессом весьма трудоемким, затратным по времени и малоэффективным. Для следователя/дознавателя может быть недостаточно мотивации к качественному формированию уголовного дела по причине малозначительности совершенного деяния.
  3. Этап 2 согласован с представителем правоохранительных органов и признан разумным. Остается вопрос – будет ли он скрупулёзно соблюден исполнителем/заявителем.
  4. Получена дополнительная информация: волонтер осуществлявший незаконный сбор и попавший, в качестве подозреваемого, в ОВД, как правило, получает от лиц, его нанявших, денежную компенсацию за «доставленные неудобства». Следовательно, некоторые волонтеры могут быть материально заинтересованы в «забирании» их в правоохранительные органы.
  5. Для формирования уголовного дела по статье о мошенничестве необходимо учесть множество качественных (наличие потерпевшего или потерпевших, показания свидетелей, наличие видео- и аудио- съемок, в описательной части заявления изначально представлены достаточные данные, указывающие на наличие признаков преступления и т.д.) и количественных (сумма пожертвований более чем 2500 рублей) факторов, которые позволят довести дело до судебного разбирательства и позволят применить к мошеннику/ам уголовную ответственность. Вероятность доведения данного дела до суда, а в особенности,  вынесения обвинительного приговора очень низка, скорее всего, уголовное дело будет либо «развалено» еще в процессе формирования, либо изначально будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Данные утверждения нашли подкрепление в статье «Противодействие правоохранителей возбуждению уголовных дел: система типичных приемов и уловок» (Автор Скобликов П.А., опубликовано в электронном журнале «Закон» 2016г., №7 http://www.igzakon.ru/magazine449  ):

Вынесение незаконного и (или) необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела.

5.1. Такие процессуальные решения уже многие годы чаще всего принимаются со ссылкой на отсутствие в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). Состав преступления есть совокупность обязательных признаков преступления. Поэтому, чтобы указанные решения были законными и обоснованными, необходимо доказать отсутствие хотя бы одного такого признака <13>. Однако в большинстве постановлений, вынесенных со ссылкой на отсутствие состава преступления, не приводятся доказательства отсутствия необходимых признаков преступления (более того, сами эти признаки зачастую не называются). Таким образом, осуществляется подмена понятий: неустановление того или иного признака преступления, например умысла на его совершение (что обычно является результатом бездействия или неквалифицированных действий сотрудников правоохранительных органов и может быть исправлено, если работа будет организована должным образом), приравнивается к доказанности отсутствия соответствующего признака и в целом к отсутствию состава преступления.

———————————

<13> Любые постановления следователя, дознавателя (в том числе и постановления об отказе в возбуждении уголовного дела) должны быть законными, обоснованными и мотивированными (ч. 4 ст. 7 УПК РФ).

 

5.2. В последние годы все чаще необоснованные и незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела принимаются со ссылкой на отсутствие события преступления. При этом, по аналогии с предыдущим приемом, авторы постановлений не указывают, какое событие отсутствует и чем это доказано. Вместе с тем универсального, всем известного события преступления не существует. В зависимости от того, о каком преступлении идет речь, могут предполагаться разные события. Например, если речь идет о краже, необходимо изъятие (т.е. перемещение) вещи; соответственно, обнаружение вещи в положенном месте доказывает отсутствие такого события, как ее изъятие.

5.3. Постановления об отказах в возбуждении уголовных дел нередко мотивируются также тем, что органу предварительного расследования не удалось опросить фигуранта заявления (возможного подозреваемого). Чуть реже речь идет об очевидцах и свидетелях. Отказные постановления со ссылкой на трудности в розыске и опросе кого-либо, истребовании какой-либо информации чаще выносятся по заявлениям о совершении экономических преступлений и мошенничеств, выходящих за рамки указанной разновидности преступлений.

В заключительной части Аналитической справки, считаю нужным предоставить несколько практических ситуаций, которые подтверждают выведенный алгоритм действий, но и не являются единственно возможным способом борьбы с мошенничеством подобного рода.

В результате личного небольшого расследования, в электричке 26.02.2017г., мне удалось пообщаться с волонтерами «Межрегиональной благотворительной общественной организации содействия межконфессиональному диалогу «Вместе в новое тысячелетие»» (ОГРН 1137799010304; ИНН 7727498381; КПП 772701001), на папке в руках волонтеров логотип благотворительного фонда «Ежи». Волонтеры довольно бодрые, открытые к диалогу, документы показывают, утверждают, что совершеннолетние (студенты), настаивают на том, что денег за данную работу не получают (есть другая работа в KFC), а это занятие для пользы обществу. Если изучать материалы опубликованные за 2014-2015 годы, то данная мошенническая организация явно учится на прошлых ошибках и учитывает их в нынешней деятельности. Но, тем не менее, по факту выяснено, что разрешения на проведение сбора в электричке нет. Сами признают, что данный маршрут незаконный, но линейная полиция их как правило не трогает и максимум что может сделать, так это высадить из электрички, даже штраф не выписывают. Особенно много вопросов задать не успела, так как была с детьми и диалог вела осторожно, но тем не менее пассажиры начали обращать внимание и «подавать» сборщикам прекратили. Поэтому им пришлось ретироваться. А я «пошерила» в сети и выяснила несколько несоответствий. Результат изысканий:

История об данной организации начинается ещё с публикаций от 11.04.2014г. (http://po-russki.lt/), по информации с данного Украинского форума данная организация привлекала волонтеров, платила им процент от сбора, собирали средства на адресную помощь нуждающимся детям, но по факту, в результате проведенного журналистского расследования, было выяснено, что основную массу средств получали… работники фонда. Далее упоминание от 30.04.2015 года  (http://mr7.ru/) (г. Санкт – Петербург) тогда фонд вел сбор на детей Донбасса, но дети Донбасса большую часть денег не получили, даже в виде гуманитарной помощи.   Затем 21.12.2015г. (http://sevosetia.ru/) (Северная Осетия) журналисты перечислили ранние «подвиги» данного фонда, отметили связь с Прибалтикой, откуда данный фонд был выдворен.  Мне же, на этот раз, любезными словоохотливыми «волонтерами» была предоставлена копия договора № 1 от 13.01.2017г. Фотографию успела сделать только первой страницы договора, но и этой информации для выявления несостыковок оказалось достаточно. В отчетах, естественно, никаких упоминаний о проводившейся акции нет, отчета о собранных средствах нет (https://yyyyyyy.org/), да и благодарности от ГКУСО МО «Лобненский СРЦН» на сайте нет.

Данный договор о предоставлении безвозмездной помощи Государственному казенному учреждению социального обслуживания Московской области «Лобненский СРЦН», в лице директора Демченко Елены Вячеславовны. Согласно сайту о социальных службах Подмосковья, в ГКУСО МО «Лобненский СРЦН» (https://socsp.ru/ ) директором является Скулкова Елена Ивановна. Об и.о. директора Лобненского СРЦН Елене Вячеславовне Демченко (заметьте – она НЕ директор) есть упоминание на официальном сайте приюта (http://priutlobnya.ru/nashe-spasibo/ ). В соответствии с выпиской ЕГРЮЛ, 02.02.2017 года изменились сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности. Данным лицом, по настоящий день является Степанов Дмитрий Викторович – исполняющий обязанности директора, контактный телефон: + 7 (903) 762 34 28 (взят из выписки ЕГРЮЛ).

Кроме того, следует заметить, что упоминания о благотворительных организациях как «Ежи», так и МБОО СМД «Вместе в новое тысячелетие» в благодарностях на сайте данного приюта отсутствуют, не смотря на договор № 1 от 13.01.2017г., по всей видимости, собранные средства до приюта не дошли… «Волонтеры» данного фонда встречены в электричках на Тверском направлении, доезжают и выходят в Химках. По телефону я не звонила и информацию далее не проверяла, и так понятно, что документ (Договор) – липовый, а процесс привлечения к ответственности долгий и не санкционированный.

Нельзя не отметить публикацию корреспондентки «Комсомольской правды» (от 21.03.2017 г.)(ссылка на сайт: http://www.spb.kp.ru/ ) которая ещё раз подтверждает, что правоохранительные органы, как в Москве, так и Санкт-Петербурге, имеют ограниченные возможности и ещё более ограниченное  желание разбираться со сборщиками на улице. По данной публикации, корреспондентка устроилась «волонтером» с оплатой 40 % со сбора, правда подобное повышение зарплаты волонтера происходит только со второго дня подобной работы. Больше всего тревожит, что сбор происходит на реальную девочку со СМА III типа и родителям девочки привозят деньги, но на самом деле это крохи от той суммы («благотворители» привозят Кожуховым один раз в месяц… 13840 в декабре, 10230 в январе, 20330 рублей в феврале), которую реально собирает данный фонд (85800 – примерная ежедневная выручка «благотворителей» в одном городе. А если посчитать общий сбор за месяц, выходит больше 4 миллионов. …сбор идет, как минимум, в четырех городах и их окрестностях: Москва, Петербург, Нижний Новгород и Владимир). В этой же статье экспертное юридическое мнение от Андрея Задорожного, которое перекликается с описанием поэтапных действий: «Никаких статей, по которых можно привлечь волонтеров именно за их мошенническую деятельность, нет. Тем более, если нет заявителя, который бы подал иск. Это должен быть человек, пожертвовавший больше двух тысяч рублей. Можно проверить деятельность некоммерческой организации, чтобы она отвечала всем заявленным требованиям».

Значительной можно считать и публикацию в VK (адрес https://vk.com/club88154466 ) В данной публикации, есть немало идей по борьбе с явлением подобного мошенничества (в данном случае незаконный сбор средств в метро):

«Мы видим задачами не насильственный отлов всех лжемошенников, а
а) глобальное информирование о том, что не нужно отдавать им деньги
б) создание для них дискомфортной ситуации для осуществления их действий (фотографирование, просьба покинуть помещение, сообщение о сути явления остальным пассажирам)»

Тем не менее на данной странице сообщества есть алгоритм с описанием действий, необходимых для задержания лжеволонтеров правоохранительными органами и на улице. Далее цитаты со страницы (https://vk.com/topic-88154466_31275802). Считаю их вполне адекватными, с доступным способом преподнесения информации не только посвященным в юриспруденцию людям:

«Если вы на улице в районе станции метро либо крупного торгового комплекса или даже внутри метро встретили молодых людей, которые собирают пожертвования на любые нужды и предлагают для этого купить что-то у них или даже просто собирают денежные средства, вам обязательно необходимо убедиться в наличии у них:

1)копилки для сбора пожертвований, которая будет закрыта на замок и должна иметь пломбу с печатью фонда, производящего сбор денежных средств и подписью директора этого фонда(на пломбе);
2)пакет документов, в котором обязательно должен присутствовать любой документ с печатью организатора, но обязательно разрешительные документы из местной администрации на проведение акции;
3)на них должны быть одеты футболки либо любая другая одежда с символикой фонда-организатора акции, название которого на одежде должна совпадать с указанным организатором в документах;

Если у самих волонтеров, которых вы встретили, нет при себе необходимых документов, значит они должны вызвать по телефону координатора акции или дать его телефон вам, чтобы вы могли воочию убедиться в наличии необходимых документов!
Если встреченные вами волонтеры несовершеннолетние, значит с ними должен находится хотя бы один взрослый волонтер, который за них отвечает.

Ваша основная задача убедиться в том, что акция по сбору пожертвований является реальной и что собранные средства действительно перечисляются на благотворительные цели = для этого также имеет смысл, при технической возможности, узнавать официальные контакты того фонда, на который ссылаются встреченные вами волонтеры, чтобы связаться с этим фондом для подтверждения законности сбора!

Особенно смотрите список организаций, которые реально собирают пожертвований на улицах Петербурга, который также находится в нашем сообществе = запишите их официальные контакты, потому что иногда единственная возможность проверить реальность сбора, это позвонить в «фонд-организатор акции» и уточнить у них действительно ли они его проводят или нет!?»

«Если вы столкнулись с одним или несколькими нарушениями из предыдущей записи, тогда ваши дальнейшие действия зависят целиком от наличия у вас свободного времени и готовности пресекать незаконную деятельность по сбору денежных средств.

Вы можете зафиксировать на фото документы этих волонтеров или на фото/видео самих этих волонтеров в процессе сбора ими пожертвований = впоследствии на основе этих фотографий и/или видео можно будет написать заявление в полицию, в том числе и посредством интернет-приемной ГУВД.
Обязательно следует позвонить 102 с мобильного телефона и сообщить сотрудникам полиции о происходящих событиях(звонок бесплатный) = если ожидать приезда полиции вы не можете, то перечисленных выше действий вполне достаточно!

Вы можете ещё только позвонить позже и выяснить, что было сделано по вашему звонку в полицию = все разговору по телефону 102 записываются и получают при этом входящий внутренний номер; для этого вам нужно записать или запомнить время вашего звонка и адрес на который вы просили приехать полицию = вам обязаны сообщить результаты проверки по вашему устному заявлению; звонить об этом можно также 102 либо в дежурную часть местного для адреса вызова отдела полиции.
При подаче впоследствии заявления можно также указать время и обстоятельства, связанные с звонком по телефону 102.»

«При наличии свободного времени для ожидания приезда сотрудников полиции и поездки затем с ними в отдел полиции для написания заявления, ваши действия должны быть следующими:

Позвоните кому-либо из своих друзей-хороших знакомых, сразу же после звонка по телефону 102 либо одному из администраторов этого сообщества, Михаилу Лебедеву(телефон: 89516501041) = ожидание полиции при подобных обстоятельствах не должно быть опасным делом, но в любом случае стоит подстраховаться и попросить приехать к себе группу поддержки. Можно не звонить только тем, кто действительно уверен в себе и в поддержке не нуждается))

Также будет хорошо, если вы не будете выпускать из поля своего зрения волонтеров, по поводу которых вы вызвали полицию = если они после вашего звонка соберутся покинуть место, где они собирали пожертвования, желательно следовать за ними, держа их в поле зрения и при необходимости звонить по 102 повторно с сообщением о том, что эти волонтеры пытаются скрыться! Бегать за ними, если они начнут разбегаться не надо = но, в принципе, ваша группа поддержки может заблокировать кого-либо из волонтеров, чтобы не дать ему скрыться, но исключительно без применения физической силы и рукоприкладства! Если они соберутся уехать на метро, можно попросить о их задержании сотрудников полиции на метрополитене = в крайнем случае апеллируйте к тому, что они несовершеннолетние (часто у них и документов нет!) и просите задержать их для выяснения личности + обязательно сообщите все обстоятельства и факт вызова вами наряда полиции по телефону 102!
В любом случае вам необходимо будет дождаться приезда полиции(или прихода сотрудников ППС), но если волонтерам удастся ко времени их приезда от вас убежать, то вам не обязательно ехать с ними в отдел для написания заявления, вы можете сообщить обстоятельства произошедшей ситуации приехавшим сотрудникам, а заявление подать из дома посредством интернет-приемной ГУВД(с указанием данных сотрудников, которые до вас доехали; хотя бы одного из них!)

Если по приезду полиции волонтеры остались на своих местах, то следует попробовать попросить сотрудников полиции задержать ВСЕХ волонтеров для доставления их в отдел = на практике они обычно задерживают только часть из них и если заявитель(то есть вы) готов ехать в отдел писать заявление, то собственно этот процесс и происходит.

Будьте готовы к тому, что сотрудники полиции могут держать себя с вами по-хамски, а по приезду в отдел и вовсе начать всячески оскорблять и вынуждать вас отказаться от желания писать заявление, а также на то, чтобы вам вообще провалиться сквозь землю(((

При отказе принять у вас заявление по произошедшим событиям, вы можете написать заявление на имя начальника отдела полиции, в котором будете находиться, с жалобой на действия его сотрудников = его у вас принять обязаны, но обычно, если вы уверенно об этом заявите, у вас вдруг согласятся принять и изначальное заявление)) В заявлении вы просто пишите обстоятельства произошедших событий, только в начале сотрудник должен написать причину заявления, а вам необходимо кратко и емко её сформулировать: вы можете просить о проведении проверки из-за нарушения правил сбора пожертвований в отношении организаторов акции; можете говорить про нарушения правил торговли(если вам пытались что-то продать); можете также попробовать сказать о вовлечении несовершеннолетнего в попрошайничество опять же со стороны организатора акции — у нас в УК РФ есть 151 статья про вовлечение несовершеннолетних в антиобщественные действия, правда она в Петербурге давно уже не применяется на практике, вот можно попробовать этот момент изменить!?
Свои личные персональные данные в шапке заявления вы можете писать ровно в той мере, в какой считаете нужным; в тех графах, которые вы не захотите заполнять, стоит писать «не указал согласно Федеральному закону от 27.07.2006 года №152-ФЗ»(Закон о защите персональных данных) = но адрес регистрации в Петербурге(если она есть) указать стоит.

После подачи заявления вам обязательно должны выдать талон с номером КУСП = по этому номеру вы сможете узнавать о том, что происходит с вашим заявлением, приняли его или вам отказано в его принятии…..без этого номера вы ничего не сможете про свое заявление узнать!
Звонить по этому поводу стоит не ранее, чем через 10 дней после написания заявления = при отказе к принятию, стоит требовать отказ в письменной форме и с ним уже следовать с жалобой в Прокуратуру!

В рамках общения с сотрудниками полиции бывают и другие моменты, которые зависят от частного человеческого фактора = если вы вдруг перестали понимать, что происходит и чувствуете, что сотрудники полиции совершают какие-либо нарушения в процессе принятия у вас заявления, то тоже можете звонить одному из администраторов данного сообщества(Михаилу Лебедеву) для консультации по телефону))»

В других регионах также достаточно активно борются с проблемой лжеволонтерства:

http://prooren.ru/vkus-zhizni/2203-chi-zhizni-my-spasaem-ili-pochemu-nelzya-verit-volontjoram-na-ulitse.html — ликбез от корреспондентов из  Оренбурга (28.07.2016 г.), который напоминает, что Вас обманывают, если:

«- о деятельности фонда невозможно найти информацию в Интернете;

— нет никакой отчётности о собранных и потраченных средствах;

— деньги можно перевести только лишь на реквизиты родителей больного ребёнка;

— деньги собирают подростки (не волонтёры, а промоутеры), которые не могут ответить на простые вопросы о деятельности фонда;

— фонд якобы зарегистрирован в другой области.»

Наиболее продуктивным является описание противостояния Фонда – мошенника «Аурея» и  Олега Шарипкова, исполнительного директора фонда «Гражданский союз» в городе Пенза (https://www.asi.org.ru/article/2016/09/16/kak-my-prognali-moshennikov-iz-svoego-goroda/ )

Проведя исследование данного «противостояния», можно отметить несколько важнейших моментов, позволивших получить желаемый результат:

1). Активное участие самого Олега Шарипкова и подключение как интернет-сообщества, так и юридического сопровождения: «Конечно, я сразу все выложил в сеть, попросил друзей распространить, связался со СМИ. Дал задание юристу узнать все о фонде «Аурея» и мальчике, на которого они якобы собирали деньги».

2).  Активное участие СМИ (интернет-сообщества, местного телевидение, местных печатных изданий): «По итогам обсуждения поста пригласил знакомых редакторов СМИ вместе поработать. Тема зацепила многих журналистов, кто-то сам стал проводить расследование, кто-то откликнулся на наше предложение».

3). Подключение представителей Минобразования и воздействие на родителей несовершеннолетних «волонтеров».

4). Множественные нарушения закона со стороны мошенников, поэтому существовала возможность официальных жалоб в органы, такие как МВД, Прокуратура, Следственный комитет, Минюст, Губернатор: «Кому-то мы писали о незаконном предпринимательстве и разных печатях на разных документах, кому-то о незаконном филиале, кому-то о вовлечении несовершеннолетних в мошенническую деятельность».

5). Отклик и поддержка вышеуказанных органов. Какую работу проделали правоохранительные органы в рамках заявлений полученных от исполнительного директора фонда «Гражданский союз»:

  1. Стали доставлять в полицию несовершеннолетних с ящиками.
    2. Стали вызывать их родителей.
    3. Выяснили, что несовершеннолетних привлекали на работу через сайт «Авито».
    4. Опросили маму ребенка, на которого собирали деньги «активисты».
    5. Опросили лечащих врачей ребенка и выяснили, что платное лечение ребенку не назначалось.
    6. Зафиксировали факты занятия несовершеннолетними попрошайничеством.
    7. Зафиксировали факт заключения договора несовершеннолетними с «Ауреей» без присутствия законного представителя.
    8. Зафиксировали факт получения несовершеннолетними оплаты в размере 20% от собранных средств.
    9. Выявили человека, который привлекал, регистрировал и заключал договоры с несовершеннолетними.
    10. Выявили человека, который занимался денежными переводами.
    11. Получили выписку движения денежных средств по его карте.
    12. Получили выписку движения денежных средств фонда «Аурея»».

Вывод. Что можно сделать с данной проблемой?

— Либо привлечь к борьбе с мошенниками квалифицированного специалиста, который будет координировать работу волонтеров/неравнодушных граждан (отмечать места незаконных сборов, проверять благотворительные организации на предмет имеющейся в наличие и требуемой по закону информации о ее деятельности, а также посредством анализа информации располагающейся на сайтах Минюста, ФНС, судебных органов, к тому же, и контролировать работу правоохранительных органов (мониторинг прохождения заявления по ходу следствия, своевременные обжалования действий дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа. Данное утверждение подкрепляется опытом работы в городах Петербурге и Пензе, в частности, выдержками из статей

— Либо бомбардировать правоохранительные органы бесконечными заявлениями, без мониторинга прохождения заявления по стадиям уголовного процесса. А по получению отказных постановлений, обжаловать их в вышестоящие и надзорные инстанции. В конце концов, они сами начнут гонять подобных сборщиков, так как многочисленные заявления с вынесением отказных постановлений будут портить статистику по району.

— Либо присоединится к координированию добровольцев – борцов с лжеволонтёрами администраторами интернет – сообщества в ВК, которые, судя по информации с сайта, имеют довольно высокую компетенцию в данной области (борьба с попрошайничеством на улице/в метро/в ТЦ): #петербургпротивлжеволонтеров

Приложение №1
Краткая инструкция для неравнодушных и ответственных по пресечению незаконных сборов пожертвований скачать

скачать w256h2561372351017Save256

Приложение №2
Форма заявления

скачать w256h2561372351017Save256

 

Расскажите о проекте в соц.сетях